Due imprenditori ai domiciliari e altre quattro raggiunti dalla misura cautelare dell’obbligo di dimora, oltre al sequestro di 120mila euro e di due supermercati. É il bilancio dell’indagine della Procura di Napoli Nord e della Guardia di Finanza di Caserta (Gruppo di Aversa) su un sistema di frodi fiscali e riciclaggio messo in piedi da imprenditori operanti nel Casertano nel settore della distribuzione alimentare; nei loro confronti si procede anche per bancarotta fraudolenta distruttiva. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura. La frode fiscale accertata è pari a 337mila euro. L’indagine è partita dal fallimento di una società proprietaria di due supermercati. I finanzieri hanno scoperto che gli amministratori avevano svuotato l’azienda di tutti gli asset senza pagare alcuna obbligazione fiscale e con il fine di sottrarli all’esecuzione dei creditori, reimmettendo poi beni e soldi in altre tre società risultate semplici cloni di quella fallita; c’era dunque piena continuità tra le varie compagini societarie. Il passivo verso i credito è risultato di 654mila euro. Alla fine sono state sequestrate due società-clone – cui è stata contestata la responsabilità amministrativa come conseguenza del delitto di auto-riciclaggio commesso dai vertici – con due supermercati, la cui attività però non è stata fermata e proseguirà con un amministratore nominato dal gip. In relazione alle contestazioni elevate, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari M.P. e F.V., amministratori di diritto e di fatto delle imprese coinvolte, nonché alla misura dell’obbligo di dimora L.R.K, M.P., P.G. e M.P., anch’essi imprenditori operanti nel settore dei supermercati che concorrevano con i primi nella consumazione degli illeciti in trattazione. Nel contempo, sono state sottoposte a sequestro due società-clone della fallita, con sede in Aversa ed è stato disposto il sequestro preventivo diretto e per equivalente di somme per complessivi 120.325 euro.
